نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة معادن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة، المنعقد عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي.
- انعقدت الجمعية بتاريخ 1447-11-16 الموافق 2026-05-03، في تمام الساعة 18:30، بنسبة حضور بلغت 73.0417%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)، وخالد بن صالح المديفر (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعبدالله بن صالح بن جمعه، ومحمد بن يحيى القحطاني، وجانيش كيشور، ومنار بنت منيف المنيف، ونبيلة بنت محمد التونسي، وصوفيا بيانكي، وريتشارد أوبراين، وروبرت ويلت.
- حضر الجمعية رؤساء اللجان: منار بنت منيف المنيف (رئيس لجنة المراجعة)، وعبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، ومحمد بن يحيى القحطاني (رئيس اللجنة التنفيذية)، ونبيلة بنت محمد التونسي (رئيس لجنة السلامة والاستدامة).
- اطّلعت الجمعية وناقشت القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ووافقت على تقرير مراجع الحسابات لتلك السنة.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 13,555,000 ريال سعودي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وفيها لعضوي مجلس الإدارة ياسر بن عثمان الرميان ومحمد يحيى القحطاني مصلحة غير مباشرة، وهي عقد شراء مواد خام ومنتجات طاقة بمبلغ 4,050,545,646 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود تمت خلال السنة المالية ذاتها بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وفيها للعضوين ذاتهما مصلحة غير مباشرة، وهي اتفاقية تسويق وتوزيع أرباح لشركتي معادن للفوسفات ومعادن وعد الشمال للفوسفات بمبلغ 4,272,403,263 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود تمت خلال السنة المالية ذاتها بين الشركة وبنك الإنماء، وفيها لعضو مجلس الإدارة أحمد عبدالعزيز الحقباني مصلحة غير مباشرة، وهي إيرادات فوائد محققة من الودائع البنكية واستثمارات الصكوك والتسهيلات والقروض بمبلغ 133,502,290 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود تمت خلال السنة المالية ذاتها بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، وفيها لعضو مجلس الإدارة ياسر بن عثمان الرميان مصلحة غير مباشرة، وهي تكلفة تمويل ناتجة عن قروض طويلة الأجل وسداد أصل القروض بمبلغ 372,308,554 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 157,732,649 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 73.0417%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-6.8%بعد أسبوع:-1.9%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.