حقوق أولوية · معتمد
نتائج الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة للاستثمار بالموافقة على زيادة رأس المال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يعلن مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة، المتضمنة زيادة رأسمال الشركة.
- انعقد الاجتماع غير العادي عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في الرياض، بتاريخ 1447-11-23 الموافق 2026-05-10، في تمام الساعة 19:00.
- بلغت نسبة الحضور 65.23%.
- حضر وشارك عبر الاتصال المرئي من أعضاء مجلس الإدارة: بدر بن عبدالله العيسى (رئيس مجلس الإدارة)، أنس بن محمد صالح صيرفي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، صالح بن هبدان الهبدان، عبدالله بن أحمد بالعمش، عيد بن فالح الشامري، فهد بن عبدالله القاسم، محمد بن عبدالمحسن القريني، مشاري بن ناجي الإبراهيم، ومهند بن قصي العزاوي.
- حضر من رؤساء اللجان: أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)، عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)، فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)، ومهند بن قصي العزاوي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة).
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، برأس مال قبل الزيادة قدره 2,604,574,830 ريال سعودي وبعدها 5,000,000,000 ريال سعودي، وعدد أسهم قبل الزيادة 260,457,483 سهماً وبعدها 500,000,000 سهم، بنسبة زيادة قدرها 91.97%، ومعدل منح سهم مجاني واحد مقابل كل 1.09 سهم قائم.
- ستتم زيادة رأس المال عبر رسملة مبلغ 1,000 مليون ريال من رصيد الاحتياطي النظامي إضافة إلى رسملة 1,395,425,170 ريال من رصيد علاوة الإصدار، ليبلغ إجمالي المبالغ المرسملة 2,395,425,170 ريال.
- وأوضحت الجمعية أن أسباب الزيادة هي تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة ودعم متطلبات النمو والتوسع للتوجه الاستراتيجي وتأكيد قوة ومتانة المركز المالي للشركة.
- تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق؛ وستُجمَّع الكسور إن وجدت في محفظة واحدة وتُباع بسعر السوق وتُوزَّع قيمتها على مستحقي المنحة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه المجلس بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات زيادة رأس المال، وعلى تعديل المادة (7) من النظام الأساس الخاصة برأس المال والمادة (8) الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
- اطّلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025-12-31 وناقشته، وعلى القوائم المالية عن العام نفسه وناقشتها، ووافقت على تقرير مراجع الحسابات بعد مناقشته، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31، وعلى صرف مبلغ 6,650,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة نفسها.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 بما يعادل 6.5% من رأس المال، بمبلغ 169,297,363.95 ريال سعودي بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد قبل زيادة رأس المال المشار إليها، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتوزَّع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
- وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 والربع الأول لعام 2027، بأتعاب إجمالية قدرها 677,500 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفق اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة سنة، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والوحدات السكنية والتجارية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة بندة للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا)، وفيها لرئيس مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة لكونهما عضوين في مجلس إدارة بندة وصافولا، تتمثل في تأجير أحد الشركات التابعة لطيبة موقعاً تجارياً لمدة 9 سنوات بقيمة 12 مليون ريال سنوياً، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة، والمادة (25) المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس واللجان، والمادة (26) المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر.
- وافقت الجمعية على إعادة تبويب وترقيم وتسمية عناوين مواد النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، وعلى تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- نسبة الحضور
- 65.23
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.5%بعد أسبوع:-6.1%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة طيبة للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.