دعوة جمعية عادية
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية - شركة الوطنية للتأمين
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، المقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة يوم الإثنين 16 ذو الحجة 1447هـ الموافق 02 يونيو 2026م في تمام الساعة 07:30 مساءً عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- سيُعقد الاجتماع من جدة بالمملكة العربية السعودية عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يحق حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة؛ وتنتهي أحقية تسجيل الحضور بوقت انعقاد الاجتماع، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل؛ وإذا لم يتوفر هذا النصاب للاجتماع الأول يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء موعد الأول، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويحق للمساهمين مناقشة بنود الجدول وتوجيه الأسئلة بشأنها.
- يتضمن جدول الأعمال: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن نفس السنة بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- يتضمن الجدول أيضاً التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابهم.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، لعضوي مجلس الإدارة أمين العفيفي وفيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها، وهي: تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 3,912,657.95 ريال سعودي؛ وأقساط تجديد تأمين بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 657,927.35 ريال سعودي؛ وقيمة مطالبات مدفوعة بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 169,874.71 ريال سعودي، دون وجود أي شروط تفضيلية في هذه العقود.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود مع شركة سنك للتأمين، وللعضو فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها، وهي: تجديد اتفاقية إعادة التأمين الاختياري بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 338,484.67 ريال سعودي؛ ومطالبات بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 75,000 ريال سعودي، دون وجود أي شروط تفضيلية في هذه العقود.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود مع شركة الإسمنت السعودية، وللعضو أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي: أقساط تجديد تأمين بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 3,353,128.69 ريال سعودي؛ ومطالبات بقيمة تعاملات لعام 2025 بلغت 819,415.28 ريال سعودي، دون وجود أي شروط تفضيلية في هذه العقود.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود مع شركة هاي جروب العربية السعودية المحدودة (كورن فيري)، وللعضو رائد ساتر مصلحة غير مباشرة فيها، تتعلق بخدمات المقارنة المرجعية للرواتب لعام 2025م، بقيمة تعاملات بلغت 112,860.00 ريال سعودي، دون وجود أي شروط تفضيلية في هذا العقد.
- يتضمن الجدول التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية في الترخيص الوارد في المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.
- يتضمن الجدول أيضاً التصويت على صرف مبلغ 2,296,028.74 ريال سعودي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- يمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 12 ذو الحجة 1447هـ الموافق 29 مايو 2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان ومجانيان لجميع المساهمين عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- لأي استفسار بشأن جدول الاجتماع، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الأستاذة ندى هاشم المالكي عبر البريد الإلكتروني investorsrelations@wataniya.com.sa، أو هاتف ثابت 0122729915، أو جوال 0500033157، أو مراسلة الشركة الوطنية للتأمين، عناية سكرتير مجلس الإدارة، ص.ب 5832 جدة 21432.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.5%بعد أسبوع:-6.0%
استكشف الشركة الوطنية للتأمين على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.