نتائج جمعية غير عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم الثلاثاء 12 مايو 2026م الموافق 25 ذو القعدة 1447ه.
- انعقدت الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض.
- بلغت نسبة الحضور في الجمعية 70.83%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السيد سنان عصمت عبدالصمد السعدي.
- حضر رئاسة اللجان ممثلاً بالسيد محمد حابس عضو لجنة المراجعة بالنيابة عن الأستاذ فهد صالح علي الهذلول رئيس لجنة المراجعة.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 300,000 ريال سعودي (ثلاثمائة ألف ريال سعودي) إلى الأرباح المبقاة وفقًا لأحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة إرنست ويونغ مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/03/2027، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31/03/2028، مقابل أتعاب بمبلغ 810,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساس المتعلقة بالتأسيس.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساس المتعلقة باسم الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساس المتعلقة بمدة الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساس المتعلقة برأس المال.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساس المتعلقة بانتهاء أو انهاء عضوية المجلس.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة العاشرة (10) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثانية عشر (12) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من النظام الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من النظام الأساس المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساس المتعلقة بالسنة المالية.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة عشر (17) من النظام الأساس المتعلقة بالأحكام الختامية.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بالشركة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
استكشف شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.