نتائج جمعية عادية
نتائج الجمعية العامة العادية رقم 1 لعام 2026
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (1) لعام 2026م (الاجتماع الأول).
- انعقدت الجمعية في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- عُقد الاجتماع بتاريخ 1447-12-02 الموافق 2026-05-19م في تمام الساعة 20:00.
- بلغت نسبة حضور الجمعية 59.03574%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس ناصر بن سعد بن سعود العريفي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام عضو مجلس الإدارة، والأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي عضو مجلس الإدارة، والدكتور بندر بن برجس العبدالكريم عضو مجلس الإدارة، والأمير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود عضو مجلس الإدارة.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام عن لجنة المراجعة، والأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي عن لجنة المكافآت والترشيحات، والمهندس ناصر بن سعد العريفي عن اللجنة التنفيذية.
- أُرفقت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالإعلان.
- تضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م ومناقشته (البند 1).
- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بعد مناقشته (البند 2).
- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م ومناقشتها (البند 3).
- تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,050,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م (البند 4).
- تمت الموافقة على صرف مبلغ (225,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م (البند 5).
- تمت الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م (البند 6).
- تمت الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م (البند 7).
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025-12-31م (البند 8).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م (البند 9).
- تمت الموافقة على تعيين شركة السيد العيوط وشركاه (Moore) بأتعاب قدرها (1,350,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات الشركة، من بين المرشحة بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م (البند 10).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تتم بين إحدى الشركات التابعة للشركة وهي شركة (بانيل للغسيل والصيانة) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزير الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية بدون تميز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة العقود مبلغ (7,559,945) ريال عن عام 2025م، وبلغت قيمة التعاملات مبلغاً قدره (5,376,830) ريال عن عام 2025م (البند 11).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تتم بين إحدى الشركات التابعة للشركة وهي شركة (بلج الصناعية) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزير الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية بدون تميز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة العقود مبلغ (192,271.76) ريال عن عام 2025م، وبلغت قيمة التعاملات مبلغاً قدره (221,113) ريال عن عام 2025م (البند 12).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بعام 2026م بين إحدى الشركات التابعة للشركة وهي شركة (بانيل للغسيل والصيانة) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزير الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية على أن تتم المعاملة بدون تميز أو شروط تفضيلية (البند 13).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة (البند 14).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة (البند 15).
- جرى انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 19 مايو 2026م.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
- نسبة الحضور
- (59.03574 %)
استكشف شركة لدن للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.