إعلان إلحاقي
تعديل: تحديث الملحق المتعلق بدعوة الجمعية العامة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- نشرت شركة أم القرى للتنمية والإعمار إعلاناً إلحاقياً لإعلانها المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 2026/05/20م الموافق 1447-12-03هـ بشأن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، للتنويه بتحديث وإعادة إرفاق الملف الخاص بدعوة الجمعية العامة.
- أوضحت الشركة أن التغيير الحاصل يقتصر على تحديث المرفق الخاص بدعوة الجمعية العامة للمساهمين، وأن الأثر المالي لهذا التغيير لا ينطبق.
- تتضمن دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده يوم الأربعاء 24 ذو الحجة 1447هـ الموافق 10 يونيو 2026م في تمام الساعة 07:00 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة، الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته (مرفق)، والاطلاع على القوائم المالية للسنة ذاتها ومناقشتها (مرفق).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته (مرفق)، والاطلاع على تقرير لجنة المراجعة للسنة ذاتها (مرفق).
- يتضمن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي التزامات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة ذاتها.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق)، وتعديل سياسة وإجراءات معايير العضوية (مرفق)، وتعديل سياسة حقوق المساهمين (مرفق)، وتعديل سياسة ومعايير المنافسة (مرفق).
- كما يتضمن التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على المعاملات والعقود التي تمت بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وبنك الجزيرة، والتي للأستاذ عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة البنك، وهي تسهيلات ائتمانية لمدة 7 سنوات، وبلغت قيمة المعاملات لعام 2025م كالآتي: السحب من التسهيلات 25,190,612 ريال سعودي، وسداد الأعباء التمويلية (148,184,162) ريال سعودي، والأعباء التمويلية المتحققة 149,548,974 ريال سعودي، وتمت هذه المعاملات وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها (مرفق).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)، وذلك في بندين منفصلين لهذا الاشتراك (مرفق لكل منهما).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على طلب المراجع الخارجي تعديل أتعاب المراجعة المعتمدة سابقاً من الجمعية العامة، بزيادة قدرها 415,000 ريال سعودي (أربعمائة وخمسة عشر ألفاً) عن الربعين الثاني والثالث والسنة الكاملة 2025م والربع الأول من 2026م، ويعود ذلك أساساً إلى إجراءات إضافية لتقييم التصنيف والرسملة ومعالجات التقييم.
- كما يتضمن التصويت على زيادة إضافية قدرها 348,000 ريال سعودي (ثلاثمائة وثمانية وأربعين ألفاً) عن الربعين الثاني والثالث والسنة الكاملة 2026م والربع الأول من 2027م، نتيجة متطلبات وإجراءات إضافية عقب إدراج الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
- تبلغ هاتان الزيادتان معاً 763,000 ريال سعودي (سبعمائة وثلاثة وستين ألفاً)، والتي تضاف إلى المبالغ المعتمدة سابقاً من الجمعية العامة عن هذه الفترات والبالغة 1,702,000 ريال سعودي (مليوناً وسبعمائة وألفين)، ليصبح إجمالي الأتعاب لهذه الفترات بعد التعديل 2,465,000 ريال سعودي (مليونين وأربعمائة وخمسة وستين ألفاً) (مرفق).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)، وتعديل المادة (36) المتعلقة بقرارات الجمعية العامة (مرفق).
- يختتم جدول الأعمال بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 01/07/2026م ولمدة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 30/06/2030م (السير الذاتية للمرشحين مرفقة).
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.2%بعد أسبوع:+4.3%
استكشف شركة أم القرى للتنمية والإعمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.