تخفيض رأس المال · معتمد
الجمعية العامة غير العادية توافق على تخفيض رأس المال (الاجتماع الثاني)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، الذي انعقد الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق 1447/12/16هـ الموافق 2026/06/02م عبر وسائل التقنية الحديثة، بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني.
- انعقدت الجمعية في الرياض بمبنى الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة، وبلغت نسبة الحضور 46.57%.
- حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ وليد بن عبدالله تميرك، والأستاذ فواز بن سليمان الراجحي، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله القصبي، والأستاذ حمزة بن عثمان خشيم، والأستاذ محمد بن ابراهيم القنيبط.
- كما حضر الاجتماع رئيسا اللجان: الأستاذ عبدالله عبدالرحمن العياضي (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ محمد بن ابراهيم القنيبط (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025-12-31م وناقشتها، واطلعت على تقرير مجلس الإدارة للعام ذاته وناقشته.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31م بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة إرنست اند يونغ بأتعاب قدرها 1,100,000 ريال سعودي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31م، وعلى صرف مبلغ 2,730,821.92 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 3,000,000,000 ريال سعودي إلى 2,740,486,520 ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 300,000,000 سهم إلى 274,048,652 سهم من خلال إلغاء 25,951,348 سهماً عادياً من أسهم الخزينة، بما في ذلك 2,034,737 سهماً عادياً من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين.
- بلغت نسبة التخفيض من رأس المال 8.65%، وذكرت الشركة أن سبب التخفيض هو زيادته عن حاجة الشركة، وأن أثر التخفيض على التزامات الشركة معدوم، وأن قرار التخفيض يصبح نافذاً بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
- ترتب على قرار التخفيض تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال، وتعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم.
- وافقت الجمعية على حذف المادة (الثانية والعشرون) المتعلقة بـمجلس الإدارة، والمادة (الرابعة والعشرون) المتعلقة بـصلاحيات رئيس المجلس، والمادة (السادسة والعشرون) المتعلقة بـاجتماعات مجلس الإدارة.
- كما وافقت على حذف المادة (الثلاثون) المتعلقة بـاللجنة التنفيذية، والمادة (الحادية والثلاثون) المتعلقة بـلجنة المراجعة، والمادة (الثانية والثلاثون) المتعلقة بـلجنة الترشيحات والمكافآت.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) المتعلقة بـالقرارات.
- اختتمت الجمعية أعمالها بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- نسبة الحضور
- %46.57
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.1%بعد أسبوع:-0.9%
استكشف مجموعة سيرا القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.