دعوة جمعية غير عادية
دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة الأندية للرياضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المزمع عقده الساعة 08:15 مساءً من يوم الأربعاء 9/1/1448هـ الموافق 24/06/2026م.
- أوضحت الشركة أن الاجتماع سيُعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وأن مقر انعقاده هو الرياض - المقر الرئيسي، مع تمكين المساهمين من الانضمام والمشاركة عبر رابط منصة تداولاتي: https://www.tadawulaty.com.sa
- بيّنت الشركة أن حق الحضور يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، ووفقاً للأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على البنود للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أشارت الشركة إلى أن النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول وفقاً للمادة (29) من النظام الأساس يتطلب حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة ذات حقوق التصويت على الأقل.
- أوضحت الشركة أنه في حال عدم اكتمال النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة ذات حقوق التصويت على الأقل.
- تضمن جدول أعمال الجمعية 25 بنداً، من أبرزها: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات لتلك السنة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث من 2026م والسنة المنتهية في 2026/12/31م والربع الأول من 2027م، وتحديد أتعابه.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على أعمال وعقود بين الشركة وشركة الدريس للخدمات البترولية، التي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الإله الدريس مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تزويد محروقات لسيارات الشركة عبر محطات شركة الدريس عن عام 2025م بإجمالي قيمة 660,000 ريال، وذكرت الشركة أنها تتم وفقاً للأعمال الاعتيادية دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين العضو محمود بابان في المركز الشاغر بتاريخ 2025/11/3 بدلاً من العضو المستقيل ياسر الحديثي، الذي استقال بتاريخ 18-01-2026.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة سارا عبدالعزيز المديميغ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من 1-6-2026م لإكمال دورة المجلس حتى نهايتها في 25-9-2027م خلفاً للعضو السابق محمود جلال بابان (عضو غير تنفيذي).
- تضمن جدول الأعمال التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة سارا المديميغ في عمل منافس لأعمال الشركة.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 948,356 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وصرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 300,000 ريال عن نفس السنة، وفق السياسة واللائحة المعدلتين.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، والمادة (السادسة) المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على حذف المادة (التاسعة) المتعلقة بسجل المساهمين، وتعديل المادة (العاشرة) المتعلقة بتداول الأسهم.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بزيادة رأس المال، والمادة (السادسة عشرة) المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) المتعلقة بسندات القروض أو الصكوك، والمادة (الرابعة والعشرون) المتعلقة بمداولات المجلس.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بتكوين اللجان، وتعديل المادة (الثامنة والثلاثون) المتعلقة بالوثائق المالية، والمادة (التاسعة والثلاثون) المتعلقة باستحقاق الأرباح.
- أشارت الشركة إلى حق المساهمين الحاضرين في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، مع تأكيدها أن التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاح ومجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa
- أوضحت الشركة أن التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية عبر تداولاتي يكون متاحاً ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 20-06-2026م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- دعت الشركة المساهمين الذين لديهم استفسارات حول بنود الجمعية للتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية عبر البريد الإلكتروني IR@sportclubs.com.sa أو هاتف +966 920000626
- أوضحت الشركة أن المرفقات المتعلقة ببنود جدول الأعمال مُشار إليها أمام كل بند بكلمة (مرفق).
- أفادت الشركة في نموذج التوكيل المرفق أن النموذج غير متاح لأن الاجتماع سيُعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ودعت جميع المساهمين لاستخدام التصويت الإلكتروني عن بُعد عبر منظومة تداولاتي.
- أكدت الشركة في نموذج التوكيل أن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر الموقع الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa وأنه يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني IR@sportclubs.com.sa أو هاتف +966 920000626 لأي استفسار.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.9%بعد أسبوع:-0.6%
استكشف شركة الأندية للرياضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.