دعوة جمعية غير عادية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة مجموعة بان القابضة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر يوم الأحد 13/01/1448هـ الموافق 28/06/2026م الساعة 7:50 مساءً في مقر الشركة الرئيسي بحي المروج بالرياض وعبر منصة تداولاتي.
- يثبت حق الحضور للمساهمين المقيدين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الاجتماع بينما تنتهي أحقية التصويت بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- استناداً للمادة (31) من النظام الأساس، يصح الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء مدة الأول يصح بحضور من يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- يشمل جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- من البنود التصويت على صرف مبلغ 1,505,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- يتضمن الجدول تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق.
- بند آخر يخص تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (2) من المادة (27) لمدة سنة من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق، وذلك لنشاط الضيافة وتشغيل الفنادق.
- تتضمن البنود التصويت على تحويل مبلغ من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال إلى حساب الخسائر المتراكمة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 263,644,000 ريال، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال المتطلبات النظامية والمحاسبية الخاصة بذلك.
- بند يخص أعمالاً وعقوداً تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، ولرئيس مجلس الإدارة سامي الحكير ونائب رئيس المجلس فيصل المالك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجار دون شروط أو مزايا تفضيلية، بلغت قيمة التعاملات عن عام 2025م مبلغ 43,663,036 ريال.
- بند مماثل يخص عقود خدمات بين الشركة والمجموعة نفسها ولذات العضوين مصلحة غير مباشرة فيها، دون شروط أو مزايا تفضيلية، بقيمة تعاملات بلغت 3,672,270 ريال عن عام 2025م.
- يحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، ويمكن للمسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد عبر www.tadawulaty.com.sa.
- يبدأ التصويت الإلكتروني الساعة 01 صباحاً يوم الخميس 10/01/1448هـ الموافق 25/06/2026م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وهو متاح ومجاني لجميع المساهمين عبر الموقع نفسه.
- أرفقت الشركة الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال حيثما ينطبق ضمن مرفقات الإعلان.
- تُستقبل الاستفسارات عبر إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 966114134444 أو البريد الإلكتروني IR@baanholding.com.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.6%بعد أسبوع:+3.0%
استكشف مجموعة بان القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.