دعوة جمعية عادية
دعوة الجمعية العامة العادية الأولى
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة متكاملة للتأمين المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر يوم الثلاثاء 15 محرم 1448ه الموافق 30 يونيو 2026م عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، وحُدد وقت الانعقاد بالساعة 18:55.
- يثبت حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، فيما تنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الاجتماع وتنتهي أحقية التصويت بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يصح الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء مدة الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجعي الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- من بنود الجمعية أيضاً تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنة المالية 2026م والربع الأول من السنة المالية 2027 وتحديد أتعابهم.
- طلب المراجع الخارجي ديلويت تعديل أتعاب المراجعة المعتمدة سابقاً بزيادة قدرها 250,000 ريال سعودي عن الربعين الثاني والثالث والسنة المالية 2025م والربع الأول من 2026م تعود لتنفيذ إجراءات إضافية، ليصبح إجمالي الأتعاب بعد التعديل 1,650,000 ريال سعودي.
- تصويت على صرف مبلغ 1,962,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- بند يخص التصويت على أعمال وعقود تمت خلال 2025م بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، ولعضو مجلس الإدارة ماجد السدحان مصلحة غير مباشرة فيها لشغله منصباً تنفيذياً كبيراً فيه، وهي معاملات ناتجة عن عقد تأمين بصافي قيمة من إجمالي الأقساط والمطالبات دون شروط أو مزايا تفضيلية ولمدة سنة، بلغت قيمتها 7,387,020 ريال سعودي.
- بند مماثل يخص أعمالاً وعقوداً تمت بين الشركة وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، حيث لماجد السدحان مصلحة غير مباشرة بحكم منصبه التنفيذي فيها، وهي معاملات ناتجة عن عدة عقود تأمين بذات الشروط ولمدة سنة، بلغت قيمتها 733,754 ريال سعودي لعام 2025م.
- بند ثالث يخص أعمالاً وعقوداً تمت بين الشركة وكل من شركة السعودي الفرنسي للتأجير ووكالة السعودي الفرنسي للتأمين، وهما شركتان تابعتان للبنك السعودي الفرنسي حيث لماجد السدحان مصلحة غير مباشرة فيهما، بذات طبيعة المعاملات والمدة، بقيمة 16,073,399 ريال سعودي لعام 2025م.
- بند رابع يخص أعمالاً وعقوداً تمت بين الشركة وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ولأعضاء مجلس الإدارة شارالامبوس ميلوناس وجوجال كيشور مادان وستيفانو نالين وحسام منصور وإلينا ستوكانوفا مصلحة غير مباشرة فيها بحكم مناصبهم التنفيذية الكبيرة، وهي معاملات ناتجة عن عقد إعادة تأمين بصافي القيمة من الأقساط والمطالبات دون شروط تفضيلية ولمدة سنة، بلغت قيمتها 176,428,344 ريال سعودي لعام 2025م.
- يحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، ويمكن للمسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.tadawulaty.com.sa.
- يتاح التصويت الإلكتروني للمسجلين في تداولاتي بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم السبت 27/06/2026م وينتهي بعد نصف ساعة من انعقاد الجمعية، ويحق لجميع المساهمين المشاركة والتصويت عن بعد عبر الموقع نفسه.
- توجَّه الاستفسارات إلى إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني InvestorsAffairs@mutakamela.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.9%بعد أسبوع:+6.5%
استكشف شركة متكاملة للتأمين على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.