نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة الرمز للعقارات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة 18:45 من يوم الخميس 1447/12/25هـ الموافق 2026/06/11م في مقر الشركة الرئيسي بمجمع فسيلة سكوير - حي الملقا - طريق عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ - مدينة الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمات تداولاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
- بلغت نسبة الحضور في الجمعية 86.83%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ عبدالعزيز محمد عبداللطيف الملحم عضو مجلس الإدارة، والأستاذ نزار بن حسين بن عبدالله بانبيله عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عبدالملك رشيد عبدالرحمن الرشيد عضو مجلس الإدارة، بينما تغيب الأستاذ فيصل عبد الله علي النصار نائب رئيس مجلس الإدارة.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ عبدالعزيز محمد عبداللطيف الملحم رئيس لجنة المراجعة، والأستاذ نزار حسين عبدالله بانبيله رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، والأستاذ هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد بصفته عضواً في اللجنة التنفيذية.
- أوضحت الشركة أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفقة ضمن الملفات الملحقة.
- نبّهت الشركة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية المحولة عبر الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5% وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
- دعت الشركة مساهميها إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.
- أشارت الشركة إلى إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني IR@alramzre.com أو الرقم +966 (11) 920033397 تحويلة (104) في حال وجود أي استفسار.
- بحسب المرفق، تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- تمت الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني المنتهي في 2026-06-30م والربع الثالث المنتهي في 2026-09-30م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 2026-12-31م، والقوائم المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 2027-03-31م، بأتعاب قدرها 679,000 ريال سعودي.
- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 500,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 75,000,000 ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد وبنسبة 17.5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيبدأ صرف الأرباح بتحويلها إلى حسابات المساهمين المستحقين لدى جميع البنوك اعتباراً من يوم الثلاثاء 2026/06/23م عن طريق وكيل الدفع مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وأوضحت الشركة أنه يمكن لأي مساهم في حال تعثر الإيداع في حسابه التواصل مع وكيل الدفع أو مع الشركة عبر البريد الإلكتروني IR@alramzre.com أو الرقم +966 (11) 920033397 تحويلة (104).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة مشكاتي للتجارة، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد وعضو مجلس الإدارة عبدالملك رشيد عبدالرحمن والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بتوريد مواد كهرباء خلال عام 2025م بقيمة تعاملات بلغت 132,925 ريال، مع بيان أن هذه التعاملات تتم وفق الأعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة تفويض لصناعة مواد البناء، والتي لنفس الأشخاص مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بشراء منتجات خرسانية خلال عام 2025م بقيمة تعاملات بلغت 1,835,823 ريال، وفق الأعمال الاعتيادية ودون شروط أو مزايا تفضيلية.
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة ماجد عبدالرحمن الرشيد للاستشارات المهنية، والتي لنفس الأشخاص مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق باستشارات قانونية خلال عام 2025م بقيمة تعاملات بلغت 80,500 ريال، وفق الأعمال الاعتيادية ودون شروط أو مزايا تفضيلية.
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة مبنى المجد للاستثمار والتطوير العقاري، والتي لنفس الأشخاص مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بتمويل خلال عام 2025م بقيمة تعاملات بلغت 1,967,425 ريال، وفق الأعمال الاعتيادية ودون شروط أو مزايا تفضيلية.
- تمت الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- تمت الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
- تمت الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين وشهادات الأسهم.
- تمت الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها ورهنها أو بيع أسهم الخزينة.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بأدوات الدين والصكوك التمويلية.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بالإفصاح عن أعمال المنافسة للشركة.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق باللجان.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بواجبات العناية والولاء.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بقاعدة تقييم القرارات.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة الإضافية وأمين السر.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بالجمعية العامة العادية السنوية.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق باختصاصات الجمعية العامة العادية.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية.
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بخسائر الشركة.
- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة 553,051,041 ريال سعودي، والتي ذُكرت في نشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 2025/12/03م، لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة أعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:45
- نسبة الحضور
- 86.83%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.1%بعد أسبوع:+0.8%
استكشف شركة الرمز للعقارات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.