دعوة جمعية عادية
دعوة الجمعية العامة العادية – الاجتماع الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول المقرر عقده تمام الساعة 6.30 مساءً يوم الاثنين الموافق 06-07-2026م، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- حدد مكان الانعقاد بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض – حي الشهداء – طريق محمد علي جناح – رقم المبنى 3808 الدور الأول، مع إمكانية الحضور عن بعد عبر منظومة تداولاتي، وتم إرفاق رابط لموقع الشركة على خرائط جوجل ورابط لموقع مقر الاجتماع.
- ذُكر أن تاريخ انعقاد الجمعية هو 1448-01-21هـ الموافق 2026-07-06م، وأن وقت الانعقاد هو الساعة 18:30.
- أوضحت الدعوة أن حق حضور الجمعية يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وفقاً للأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم أن يُنيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- بيّنت الدعوة أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الاجتماع، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- استشهدت الشركة بالمادة (32) من نظامها الأساس لتحديد النصاب اللازم لصحة الاجتماع الأول، وهو حضور من يمثلون ربع أسهم الشركة ذات حقوق التصويت على الأقل.
- أوضحت الشركة أنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن البند الأول من جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإعادة رفع دعوى أو دعاوى مسؤولية ضد أعضاء مجالس الإدارة السابقين وأعضاء الإدارة التنفيذية السابقين، عن الفترة من 06 مارس 2017م وحتى 03 يوليو 2021م، بشأن أي مخالفات أثناء عضويتهم أو عملهم في الشركة، مع اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة ورفع أي دعاوى لاحقة، سواء كانت المخالفات لأحكام نظام الشركات أو نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة، وذلك بما يكفل حماية حقوق الشركة ومساهميها.
- تضمن البند الثاني من جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة برفع دعوى أو دعاوى أخرى مرتبطة بأي مخالفات ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية السابقين، عن الفترة من 22 يناير 2014م وحتى 13 مايو 2026م، بشأن أي مخالفات أثناء عضويتهم أو عملهم في الشركة، مع اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة ورفع أي دعاوى لاحقة، سواء كانت المخالفات لأحكام نظام الشركات أو نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة، وذلك بما يكفل حماية حقوق الشركة ومساهميها.
- أكدت الدعوة على حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها، وكيفية ممارسة حق التصويت، مع التذكير بأن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الاجتماع وأن أحقية التصويت تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أفادت الشركة بأن التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود الجمعية عبر موقع خدمات تداولاتي يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً بتاريخ 02-07-2026م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، ودعت جميع مساهميها إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني www.tadawulaty.com.sa.
- أوضحت الشركة أنه في حال وجود أي استفسارات بشأن بنود جدول الأعمال، يمكن للمساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:00 مساءً على الهاتف 0591616638 أو عبر البريد الإلكتروني thimarshareholders@thimar.com.sa، وأرفقت عنوان موقع الشركة الإلكتروني وموقعها على الخريطة.
- ذكرت الشركة في خانة المعلومات الإضافية أنه لا يوجد أي معلومات إضافية.
- أُرفق بالدعوة نموذج توكيل يتيح للمساهم تفويض شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقاده بتاريخ 2026-07-06م الساعة 6:30 مساءً في مقر الشركة بالرياض – حي الشهداء – شارع محمد علي جناح – رقم المبنى 3808 الدور الأول، وللتصويت والتوقيع نيابة عنه على القرارات والمستندات المتعلقة بالاجتماع.
- تضمن نموذج التوكيل حقولاً لبيانات الموكل (الاسم، الجنسية، رقم الهوية، الصفة، عدد الأسهم المملوكة) وبيانات الوكيل، إضافة إلى الإشارة إلى تسجيل الشركة التجاري بتاريخ 1408-05-17هـ برقم 1010068222 واستناداً إلى المادة (27) من النظام الأساس للشركة، مع نص على أن التوكيل يسري لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه، وحقول لاسم موقع التوكيل ورقم سجله المدني وصفته وتوقيعه، مع إضافة الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.7%بعد أسبوع:+1.9%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.