نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية – قرارات واعتمادات مجلس الإدارة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أوضحت شركة التنمية الغذائية أن هذا الإعلان يأتي إلحاقاً لإعلانها المنشور بتاريخ 17/06/2026م على موقع تداول السعودية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وذلك لتوضيح أسماء الحاضرين والمتغيبين من أعضاء مجلس الإدارة ونتائج التصويت على البنود.
- ذكرت الشركة أن أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع هم: معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذة هوازن نصيف (عضو)، والأستاذ فنسنت كارتون (عضو)، والأستاذ محمد حسني جزيل (عضو)، والأستاذة زين عطار (عضو)، والأستاذة شهد نجيم (عضو)، والأستاذة فرحة أسلم (عضو).
- أفادت الشركة بأن الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة) والأستاذ نادر قريشي (عضو مجلس إدارة) تغيبا عن الاجتماع.
- تمت الموافقة على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
- تمت الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعاً خارجياً للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب قدرها 1,635,000 ريال سعودي.
- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
- تمت الموافقة على صرف مبلغ 4,360,862 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستُبرم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة، والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها هما معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، ويمتلك كل منهما نسبة 10٪، وتتمثل هذه الأعمال في بيع البضائع بموجب عقد مفتوح دون شروط تفضيلية، وذكرت الشركة أن قيمة هذه المعاملات والعقود بلغت خلال عام 2025 مبلغ 18,686,827 ريال سعودي (ثمانية عشر مليونا وستمئة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً سعودياً).
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم المادة الثالثة عشرة تتعلق بشراء الشركة لأسهمها.
- تمت الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- بيّنت الشركة أن تاريخ الإعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية كان 1448-01-02هـ الموافق 2026-06-17م، مع إتاحة رابط للإعلان السابق.
- ذكرت الشركة أنه لا يوجد تغيّر حاصل على التطور، وأنه لا يوجد أثر مالي لهذا التغيّر.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.1%بعد أسبوع:-5.5%
استكشف شركة التنمية الغذائية (تنمية) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.