نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

ملخص هامور لهذا الإعلان

أعلنت الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
انعقدت الجمعية في مدينة الرياض بالمبنى الرئيسي للشركة، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
عُقد الاجتماع بتاريخ 1448-01-10 الموافق 2026-06-25 في تمام الساعة 19:45.
بلغت نسبة الحضور في الجمعية 71.65%.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: م. بدر حامد العوجان (رئيس مجلس الإدارة)، وأ. زياد عبداللطيف آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وم. إبراهيم عبدالعزيز المهنا، وأ. رامي حسن فرحات، وأ. فهد مطلق الحناكي.
اعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة أ. فارس عبدالله الحبيب.
حضر الاجتماع من رؤساء اللجان: م. بدر حامد العوجان بصفته رئيس لجنة الاستراتيجية، وم. إبراهيم عبدالعزيز المهنا بصفته رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وأ. رامي حسن فرحات بصفته رئيس لجنة المراجعة.
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
تمت الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
تمت الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، بمبلغ 1,050,000 ريال.
تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ وعضوي مجلس الإدارة أ. فارس عبدالله الحبيب وأ. فهد مطلق الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تقديم خدمات تقنية المعلومات لمدة سنة دون شروط تفضيلية، بمبلغ 10,000,000 ريال.
تمت الموافقة على عقد آخر مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) لنفس الأطراف ذوي المصلحة غير المباشرة، يتعلق بتوريد المواد الخام للأعلاف لمدة سنة دون شروط تفضيلية، بمبلغ 388,278,414 ريال.
تمت الموافقة على عقد ثالث مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) لنفس الأطراف ذوي المصلحة غير المباشرة، يتعلق ببيع منتجات الشركة الثانوية لمدة سنة دون شروط تفضيلية، بمبلغ 10,162,327 ريال.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي بيع منتجات الشركة الغذائية لمدة سنة دون شروط تفضيلية، بمبلغ 59,578,812 ريال.
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

الأرقام كما وردت في الإعلان

وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:45
نسبة الحضور: 71.65%

استكشف الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.