نتائج جمعية عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أوضحت شركة أمانة للتأمين التعاوني أن اجتماع الجمعية العامة العادية عُقد كاجتماع ثانٍ بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول.
- ذكرت الشركة أن الاجتماع الثاني عُقد بعد ساعة من الاجتماع الأول، وقد اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
- بينت الشركة أن الاجتماع عُقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
- حددت الشركة مكان انعقاد الجمعية بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
- حدد تاريخ انعقاد الجمعية العامة بيوم 1448-01-10 الموافق 2026-06-25.
- حدد وقت انعقاد الجمعية العامة بالساعة 20:50.
- بلغت نسبة الحضور في الاجتماع 12.68%.
- أفادت الشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الدكتور عبدالله عثمان الموسى (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ سيف محمد السيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ طارق عبدالله القرعاوي (عضو مجلس الإدارة)، والأستاذ حسن رميح الزهراني (عضو مجلس الإدارة)، والأستاذ خالد عبدالرحمن الخضيري (عضو مجلس الإدارة)، والأستاذ بشار طلال كيالي (عضو مجلس الإدارة)، والأستاذ بيير ميشال ميشال فرعون (عضو مجلس الإدارة).
- أفادت الشركة بحضور رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: الأستاذ طارق عبدالله القرعاوي (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ حسن رميح الزهراني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ خالد عبدالرحمن الخضيري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ بشار طلال كيالي (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ طارق عبدالله القرعاوي (رئيس لجنة الاستثمار).
- وافقت الجمعية العامة على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.
- وافقت الجمعية العامة على الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.
- وافقت الجمعية العامة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- وافقت الجمعية العامة على تعيين مراجعي حسابات الشركة، وهما شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بأتعاب وقدرها (512,500) ريال سعودي، وشركة حلول كرو للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها (525,000) ريال سعودي، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م والربع الأول من السنة المالية 2027م.
- وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ (1,324,456) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- وافقت الجمعية العامة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غلوب مد السعودية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ نايف فيصل السديري والأستاذ عبدالرحمن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة، مع الإشارة إلى أن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م بلغت (14,521,000) ريال سعودي.
- وافقت الجمعية العامة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة، مع الإشارة إلى أن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م بلغت (50,000) ريال سعودي.
- وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سيف محمد السيف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ نايف فيصل السديري، اعتباراً من تاريخ 23/04/2026م، وذلك لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 09/11/2025م وتنتهي بتاريخ 08/11/2029م.
- وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:50
- نسبة الحضور
- 12.68%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.6%بعد أسبوع:+17.6%
استكشف شركة أمانة للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.