نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الثالث
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) الذي انعقد يوم الأحد بتاريخ 13-01-1448هـ الموافق 28-06-2026م.
- عُقد الاجتماع في تمام الساعة 08:15 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
- بلغت نسبة الحضور 15.60302% من الأسهم الممثلة في رأس مال الشركة.
- أوضحت الشركة أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة، يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- عُقد الاجتماع بمدينة الرياض عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة عبر الموقع www.tadawulaty.com.sa.
- كان تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-13 الموافق 2026-06-28.
- كان وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30.
- حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي، وهم: السيد عبدالله عبدالعزيز العثيم رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعود غسان السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيدة صباح خليل المؤيد عضو مجلس الإدارة، والسيد ريان مصطفى قطب عضو مجلس الإدارة، والسيد سليم مارون فاخوري عضو مجلس الإدارة، والسيد ماجد أحمد الصويغ عضو مجلس الإدارة، والسيد عدنان عبدالله الخلف عضو مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع أيضاً رؤساء اللجان: السيدة صباح خليل المؤيد رئيسة لجنة المراجعة، والسيد ريان مصطفى قطب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، والسيد سعود غسان السليمان رئيس اللجنة التنفيذية.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
- تمت الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2026م والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب قدرها 1,045.000 ريال سعودي.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- لم تتم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- تمت الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,807,194 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى الأرباح المبقاة.
- تمت الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:30
- نسبة الحضور
- 15.60302%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.1%بعد أسبوع:+0.5%
استكشف شركة لازوردي للمجوهرات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.