نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية الأولى لمجموعة بان القابضة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أشارت الشركة إلى إعلانها السابق بموقع تداول بتاريخ 21/12/1447هـ الموافق 07/06/2026م الخاص بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وأعلنت بعد انعقادها في التاريخ المحدد عن نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.
- انعقدت الجمعية في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي المروج وعبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 في تمام الساعة 19:50، بنسبة حضور بلغت 73.69%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ سامي بن عبدالمحسن الحكير (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ فيصل بن محمد المالك (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ نبيل بن داود الحوشان، والأستاذ ينال موفق السعودي، والأستاذ مشعل بن إبراهيم الشنيفي، والأستاذ سالم بن علي الشهراني، والأستاذ فهد بن محمد العبيلان.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ سامي بن عبدالمحسن الحكير رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ ينال موفق السعودي رئيس لجنة المراجعة، والأستاذ نبيل بن داود الحوشان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1,505,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وفقاً للفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق، لنشاط الضيافة وتشغيل الفنادق.
- وافقت الجمعية على تحويل مبلغ من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال إلى حساب الخسائر المتراكمة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 263,644,000 ريال، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال المتطلبات النظامية والمحاسبية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة سامي الحكير ونائب الرئيس فيصل المالك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجار دون شروط أو مزايا تفضيلية بلغت قيمة تعاملاتها لعام 2025م مبلغ 43,663,036 ريال.
- وافقت الجمعية أيضاً على عقود خدمات بين الشركة والمجموعة نفسها بنفس طبيعة المصلحة غير المباشرة، دون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة تعاملاتها لعام 2025م مبلغ 3,672,270 ريال.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:50
- نسبة الحضور
- 73.69%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-6.4%بعد أسبوع:-3.2%
استكشف مجموعة بان القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.