نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العمومية غير العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 1448/01/15هـ الموافق 2026/06/30م عبر وسائل التقنية الحديثة.
- بلغت نسبة حضور المساهمين الجمعية 69.79%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: المهندس لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي - رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ ديفيد مارتن فلتشر (عضو غير تنفيذي - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ طل هشام ناظر (عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الاستثمار)، والأستاذ مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي - رئيس لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ أسامة شاكر (عضو مستقل - رئيس لجنة الاستثمار)، والأستاذة هدى بن غصن (عضو مستقل - رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ جورج نازي (عضو مستقل - عضو لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ أسامه باناجه (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة).
- حضر رؤساء اللجان أو من ينيبهم: المهندس لؤي هشام ناظر (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ مارتن هيوستن (رئيس لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ أسامة شاكر (رئيس لجنة الاستثمار)، والأستاذة هدى الغصن (رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ أسامه باناجه (رئيس لجنة المراجعة).
- أفادت الشركة بأنه لا توجد معلومات إضافية أخرى تتعلق بالاجتماع.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م وناقشته.
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م وناقشتها.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة ديلويت وشركة بي دبليو سي كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب قدرها 2,540,000 لشركة ديلويت و2,670,000 لشركة بي دبليو سي.
- وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة بينيلوبي روث دادلي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينها في 1447/11/02هـ الموافق 2026/04/19م، لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 1447/01/06هـ الموافق 2025/07/01م وتنتهي في 1451/02/18هـ الموافق 2029/06/30م.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بمبلغ إجمالي (600,000,000) بواقع (4.0) للسهم الواحد، ما يمثل 40% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 19 يوليو 2026م.
- وافقت الجمعية على إقرار المكافآت التي صُرفت بمبلغ (11,270,000) وتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة "بوبا انشورنس سيرفيس ليميتد"، ولأعضاء مجلس الإدارة ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية، وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين صادرة، بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2025م نحو 276,104 ألف، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد"، ولنفس الأعضاء الثلاثة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المدفوعة نظير عضويتهم بمجلس إدارة الشركة خلال عام 2025م، وقد بلغت هذه المكافآت 1,932 ألف دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة "بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد"، ولنفس الأعضاء الثلاثة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في بوبا العالمية، وهي عبارة عن مساواة في توزيع الضريبة، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 70,828 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، ولعضوي مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما عضوين في مجلس إدارة بوبا الشرق الأوسط القابضة، ولأعضاء مجلس الإدارة ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن ونايجل سولفان مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في بوبا العالمية، وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 47,541 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادتي المتقدمة للأدوية، ولعضوي مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهما مالكين في الشركتين، وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 354,189 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة مجمع عيادتي الدولية الطبية المحدودة، ولعضوي مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهما مالكين فيها، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات تشغيل العيادة الخاصة بموظفي الشركة في المقر الرئيسي بمدينة جدة، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 37,500 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، ولعضوي مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالكاً ولؤي ناظر مالكاً ورئيس مجلس إدارة شركة ناظر المحدودة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 10,952 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 37,270 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وبنك الخليج الدولي "جي آي بي كابيتال"، ولعضو مجلس الإدارة أسامة شاكر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 19,320 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة، ولعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارتها، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها أيضاً باعتباره عضو مجلس إدارتها، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 62 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة والبنك الوطني السعودي، ولعضو مجلس الإدارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيه باعتبارها عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 260,164 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره شريكاً ورئيس مجلس إدارة فيها، وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 1,298 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة ومجلس الضمان الصحي، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 9,873 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة ومركز التأمين الصحي الوطني، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيه باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م مبلغ 12,774 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة سدكو القابضة والشركات التابعة لها، ولعضو مجلس الإدارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبي، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 6,931 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الأندلس للتعليم، ولعضو مجلس الإدارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 9,807 ألف، دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة المتحدة الدولية للمواصلات، ولعضو مجلس الإدارة أسامة باناجة مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تكاليف تأمين للموظفين، بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2025م نحو 7,266 ألف، دون شروط تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 69.79%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.4%بعد أسبوع:-6.9%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف بوبا العربية للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.