دعوة جمعية غير عادية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) المقرر عقده في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 13-02-1448هـ (27-07-2026م) وفق تقويم أم القرى.
- يُعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، ومقره الرسمي هو مقر الشركة بمدينة الرياض، حي المؤتمرات، شارع الملك فهد، مع إتاحة رابط لمكان انعقاد الاجتماع عبر التقنية الحديثة.
- ذكرت الشركة أن حق الحضور مقصور على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، وأنه يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أوضحت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي عند بدء انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على البنود للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أشارت الشركة إلى أنه وفقاً للمادة (32) من نظام الشركة الأساس، يصح انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة ذات حق التصويت على الأقل في الاجتماع الأول.
- بيّنت الشركة أنه في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول، سيُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة ذات حق التصويت على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، وذلك وفق مرفق خاص بذلك.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة، مع إرفاق تفاصيل التعديل.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (42) إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية، مرفقة بمستند توضيحي.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس المتعلق بقرار المؤسسين بانتخاب الإدارة، مع إرفاق التفاصيل.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة الجديدة، مرفق بذلك.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 31-07-2026م ومدتها أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 30-07-2030م، على أن يُنتخب 8 أعضاء لمجلس الإدارة في حال الموافقة على البند الثاني الخاص بتعديل المادة (17)، مع إرفاق السير الذاتية للمرشحين.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، بنفس المدة والشروط المذكورة أعلاه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، مع إرفاق التفاصيل.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، مرفقة بمستند توضيحي.
- ذكرت الشركة أن للمساهمين الحق في مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم بشأنها أثناء انعقاد الاجتماع.
- أفادت الشركة بإمكانية التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود جدول الأعمال عبر خدمة التصويت الإلكتروني من خلال منصة تداولاتي عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- أوضحت الشركة أن التصويت الإلكتروني عبر تداولاتي يبدأ من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 09-02-1448هـ (23-07-2026م) ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، مع دعوة جميع المساهمين للمشاركة والتصويت عن بُعد عبر هذا الرابط.
- ذكرت الشركة أن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت على بنود جدول الأعمال متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
- بيّنت الشركة أن المساهمين يمكنهم طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول الأعمال أثناء انعقاد الجمعية عبر رابط البث المباشر الذي سيُرسل إليهم من خلال خدمة تداولاتي.
- أتاحت الشركة التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم 0114646699 تحويلة 580، أو عبر الجوال على الرقم 0580065899، خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، أو عبر البريد الإلكتروني Investor.Relations@smeh.com.sa لإرسال الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.5%بعد أسبوع:-3.1%
استكشف شركة دار المعدات الطبية والعلمية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.