دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول)، المزمع عقده عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الإثنين 20 صفر 1448هـ الموافق 03 أغسطس 2026م.
- حُدد مقر انعقاد الجمعية بمبنى الشركة الرئيس في مدينة الرياض، حي قرطبة، طريق الثمامة، مع انعقادها فعلياً عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وأُتيح رابط لمكان الاجتماع ضمن الإعلان.
- أكدت الشركة أن تاريخ انعقاد الجمعية هو 1448-02-20 الموافق 2026-08-03، وأن وقت الانعقاد هو الساعة 19:30.
- أوضحت الشركة أن حق حضور الجمعية يقتصر على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد الجمعية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
- بيّنت الشركة أن للمساهم حق إنابة من يختاره لحضور الجمعية نيابة عنه، شريطة ألا يكون هذا الوكيل من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي عند وقت انعقاد الاجتماع نفسه.
- أشارت الشركة إلى أن أحقية التصويت على بنود الجمعية بالنسبة للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات.
- استناداً إلى المادة (38) من نظام الشركة الأساس، أوضحت الشركة أن انعقاد الجمعية العامة العادية الأول يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
- أفادت الشركة بأنه في حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن البند الأول من جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي، بما يتوافق مع النظام الأساس الحالي للشركة والمدة القصوى المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد والبالغة أربع سنوات، على أن تنتهي هذه الدورة بتاريخ 2026/08/03م.
- تضمن البند الثاني التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المترشحين للدورة القادمة، التي تبدأ من 4 أغسطس 2026 ومدتها ثلاث سنوات لتنتهي بتاريخ 03 أغسطس 2029م، وذلك مشروط بالموافقة على البند الأول، مع إرفاق السير الذاتية للمترشحين ضمن الملفات المرفقة.
- تضمن البند الثالث التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- أشارت الشركة إلى إتاحة نموذج توكيل للمساهمين، وأكدت حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.
- أوضحت الشركة أن بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي ممارسة حق التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول الأعمال.
- حددت الشركة أن التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود جدول الأعمال يبدأ من الساعة (01:00) صباحاً يوم الخميس 16 صفر 1448هـ الموافق 30 يوليو 2026م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- أفادت الشركة بأن التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاحان مجاناً لجميع المساهمين، عبر الرابط: http://www.tadawulaty.com.sa
- بيّنت الشركة أن استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين بخصوص بنود الجمعية العامة سيكون عبر البريد الإلكتروني: investors@rasan.co
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-6.7%بعد أسبوع:-7.3%
استكشف شركة رسن لتقنية المعلومات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.