نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية – تعديلات النظام الأساسي وانتخابات مجلس الإدارة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)، والذي عُقد الساعة 19:30 مساء يوم الإثنين الموافق 13-02-1448هـ (27-07-2026م).
- انعقد الاجتماع عن بُعد عبر منصة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- حُدد مقر انعقاد الجمعية في مدينة الرياض بمبنى الشركة الرئيسي، مع الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة عبر منصة تداولاتي.
- بلغت نسبة حضور المساهمين للجمعية 60.30%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من: الأستاذ باسل بن سعود بن محمد العريفي بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، والأستاذ بندر بن سعود بن محمد العريفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ بركات بن سعود بن محمد العريفي عضو مجلس الإدارة، والدكتور فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل عضو مجلس الإدارة، والأستاذ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ منير بن أحمد بن محمد السري عضو مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع أيضاً رؤساء اللجان التالية: الأستاذ لؤي علي سرطاوي رئيس لجنة المراجعة، والأستاذ محمد بن إبراهيم الحقيل رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، والأستاذ حسن بن علي الجشي رئيس لجنة إدارة المخاطر.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
- وافقت الجمعية على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساس برقم (42) تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية.
- وافقت الجمعية على تعديل ملحق النظام الأساس المتعلق بقرار المؤسسين بانتخاب الإدارة.
- وافقت الجمعية على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة.
- وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 31-07-2026م ومدتها أربع سنوات ميلادية تنتهي في 30-07-2030م، وذلك بعد إقرار البند الثاني من جدول الأعمال.
- جاءت تشكيلة مجلس الإدارة المنتخب كالتالي: باسل بن سعود بن محمد العريفي عضواً غير تنفيذي، وبندر بن سعود بن محمد العريفي عضواً غير تنفيذي، وبشير بن سعود بن محمد العريفي عضواً غير تنفيذي، وفيصل بن حواس بن فرحان العطاوي عضواً تنفيذياً، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل عضواً غير تنفيذي، وحسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي عضواً مستقلاً، ومنير بن أحمد بن محمد السري عضواً مستقلاً، وعبدالعزيز بن سليمان بن صالح العبيد عضواً مستقلاً.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:30
- نسبة الحضور
- 60.30 %
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.2%بعد أسبوع:+1.6%
استكشف شركة دار المعدات الطبية والعلمية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.